光莆股份(300632):第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

證券代碼：300632 證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)：2022-024

廈門(mén)光莆電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年4月27日上午10點(diǎn)在廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路608號(hào)五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于2022年4月24日以電話和電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由董事長(zhǎng)林瑞梅女士召集并主持。公司現(xiàn)有董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《2022年第一季度報(bào)告全文》

董事會(huì)認(rèn)為，公司 2022年第一季度報(bào)告的編制程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-027）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、廈門(mén)光莆電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

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