得邦照明:2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測
| 時間：2020年03月11日 21:50:55 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告 證券代碼：603303 證券簡稱：公告編號：2020-022 橫店集團股份有限公司 關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： . 本議案仍需提交股東大會審議 . 該日常關(guān)聯(lián)交易不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會對公司產(chǎn)生重大影 響 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 橫店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次 會議于2020年3月11日在公司會議室召開，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，3票 回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》。關(guān)聯(lián)董 事徐文財、胡天高、厲寶平回避表決。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及 公司決策程序規(guī)定，本事項仍需提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東橫店集團控股有限 公司、浙江橫店進出口有限公司、金華德明投資合伙企業(yè)（有限合伙）應(yīng)當(dāng)回避 表決。 公司獨立董事事先審核了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》， 發(fā)表了事前認可意見，認為：公司所做的關(guān)聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需，屬正常的商 業(yè)交易行為；關(guān)聯(lián)交易的價格遵循市場化原則，公允、合理，沒有違反公開、公 平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有不利影響，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損 害公司及股東利益的情形。董事會上獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為：公司與各 關(guān)聯(lián)方的交易，屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，能滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需 求；交易對方資質(zhì)良好，能確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；交易價格按市場價格確定， 定價公允、合理；體現(xiàn)了“公平、公正、公開”的原則，沒有損害公司利益以及 中小股東的利益。關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)和其他 規(guī)范的要求。 （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況 單位：萬元 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 上年（前次） 實際發(fā)生額 上年（前次） 預(yù)計數(shù)額 預(yù)計金額與實際發(fā) 生金額差異較大的 原因 向關(guān)聯(lián)人購買原 材料、商品 浙江橫店進出口有限公司 0 30.00 實際未發(fā)生 浙江全方音響科技有限公司 0 10.00 實際未發(fā)生 浙江好樂多商貿(mào)有限公司 0.41 6.00 東陽市橫店自來水有限公司 184.36 128.00 江西奧普照明有限公司 26,967.37 29,000.00 浙江城有限公司 86.55 200.00 橫店集團東磁股份有限公司 0 20.00 實際未發(fā)生 小計 27,238.69 29,394.00 向關(guān)聯(lián)人購買燃 料和動力 東陽市橫店加油站有限公司 3.08 5.00 科技股份有限公司 8.32 40.00 東陽市燃氣有限公司 135.89 100.00 小計 147.29 145.00 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 品、商品 浙江職業(yè)學(xué)院 4.73 5.00 橫店集團控股有限公司 1.22 5.00 浙江橫店建設(shè)有限公司 52.92 25.00 科技股份有限公司 56.97 85.00 浙江城有限公司 11.44 50.00 橫店集團東磁股份有限公司 17.00 15.00 浙江橫店全媒體科技有限公司 0 10.00 實際未發(fā)生 橫店文榮醫(yī)院 0 50.00 實際未發(fā)生 金華文榮醫(yī)院 16.37 0 對方新增需求 江西奧普照明有限公司 714.36 5,150.00 浙江埃森化學(xué)有限公司 1.09 0 對方新增需求 小計 876.10 5,395.00 向關(guān)聯(lián)人提供勞 務(wù) 橫店文榮醫(yī)院 0 16.00 實際未發(fā)生 股份有限公司 38.48 133.00 浙江城有限公司 803.86 1,600.00 橫店集團杭州投資有限公司 0 40.00 實際未發(fā)生 浙江橫店航空產(chǎn)業(yè)有限公司 0 42.00 實際未發(fā)生 浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)影視服務(wù) 有限公司 51.19 318.00 小計 893.53 2,149.00 接受關(guān)聯(lián)人提供 的勞務(wù) 橫店集團東磁股份有限公司 2.38 5.00 東陽市橫店禹山運動休閑有限公司 5.28 10.00 浙江橫店全媒體科技有限公司 1.40 14.00 東陽市橫店污水處理有限公司 20.63 17.00 浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司 32.00 45.00 橫店文榮醫(yī)院 93.47 36.00 股份有限公司 1.00 5.00 杭州九里松度假酒店有限責(zé)任公司 19.40 35.00 浙江城有限公司 242.09 260.00 東陽市橫店物業(yè)管理有限公司 62.93 0 新增需求 小計 480.58 427.00 廠房辦公樓租賃 科技股份有限公司 72.96 230.00 浙江全方音響科技有限公司 32.62 25.00 浙江橫店進出口有限公司 287.71 300.00 小計 393.29 555.00 接受建筑勞務(wù) 浙江橫店建設(shè)有限公司 10,824.77 18,000.00 承兌匯票 股份有限公司 12,734.42 15,000.00 合計 53,588.66 71,065.00 上述2019年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額經(jīng)公司2018年年度股東大會決議通過，關(guān) 聯(lián)交易額度授權(quán)有效期自公司2018年年度股東大會決議通過之日起至2019年年 度股東大會召開之日止。 （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別 單位：萬元 關(guān)聯(lián) 交易 類別 關(guān)聯(lián)人 本次預(yù)計金 額 占同類業(yè)務(wù) 比例（%） 本年年初至 披露日與關(guān) 聯(lián)人累計已 發(fā)生的交易 金額 上年實際發(fā) 生金額 占同類 業(yè)務(wù)比 例（％） 本次預(yù) 計金額 與上年 實際發(fā) 生金額 差異較 大的原 因 向關(guān) 聯(lián)人 購買 原材 料 浙江好樂多商貿(mào)有限公司 3.00 0 0 0.41 0 東陽市橫店自來水有限公 司 210.00 0.05 10.47 184.36 0.05 浙江城有限公司 82.00 0.02 5.82 86.55 0.03 江西奧普照明有限公司 40,080.00 10.14 4,294.86 26,967.37 8.03 小計 40,375.00 10.21 4,311.15 27,238.69 8.11 向關(guān) 聯(lián)人 東陽市橫店加油站有限公 司 4.00 0.14 0 3.08 4.79 購買 燃料 和動 力 東陽市燃氣有限公司 142.00 4.81 12.97 135.89 4.69 小計 146.00 4.95 12.97 138.97 9.48 向關(guān) 聯(lián)人 銷售 產(chǎn) 品、 商品 橫店集團控股有限公司 1.00 0 0 1.22 0 浙江橫店建設(shè)有限公司 47.00 0.01 0 52.92 0.01 科技股份有限公司 55.00 0.01 2.56 56.97 0.01 浙江城有限公司 17.00 0 0 11.44 0 橫店集團東磁股份有限公 司 18.00 0 0.85 17.00 0 江西奧普照明有限公司 805.00 0.18 136.52 714.36 0.18 小計 943.00 0.20 139.93 853.91 0.20 向關(guān) 聯(lián)人 提供 勞務(wù) 股份有限公司 58.00 0.13 57.71 38.48 0.13 橫店集團杭州投資有限公 司 25.00 0.06 24.33 0 0 浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū) 影視服務(wù)有限公司 130.00 0.29 0 51.19 0.17 對方新 增需求 浙江城有限公司 644.00 1.43 45.44 803.86 2.68 小計 857.00 1.91 127.48 893.53 2.98 接受 關(guān)聯(lián) 人提 供的 勞務(wù) 橫店集團東磁股份有限公 司 7.00 0.32 0.38 2.38 0.19 東陽市橫店禹山運動休閑 有限公司 10.00 0.45 0 5.28 0.42 浙江橫店全媒體科技有限 公司 3.00 0.14 0 1.40 0.11 東陽市橫店污水處理有限 公司 22.00 0.99 2.72 20.63 1.66 浙江橫店禹山生態(tài)工程有 限公司 43.00 1.94 143.12 32.00 2.58 橫店文榮醫(yī)院 89.00 4.02 2.52 93.47 7.53 股份有限公司 2.00 0.09 0 1.00 0.08 杭州九里松度假酒店有限 責(zé)任公司 18.00 0.81 0.29 19.40 1.56 浙江城有限公司 1,205.00 54.38 3.60 242.09 19.49 東陽市橫店物業(yè)管理有限 公司 69.00 3.11 7.71 62.93 5.07 小計 1,468.00 66.25 160.34 480.58 38.69 廠房 辦公 樓租 賃 浙江橫店進出口有限公司 290.00 29.00 47.95 287.71 25.56 小計 290.00 29.00 47.95 287.71 25.56 接受 建筑 浙江橫店建設(shè)有限公司 2,000.00 90.91 155.05 10,824.77 93.93 勞務(wù) 承兌 匯票 股份有限公司 18,000.00 28.57 1,092.59 12,734.42 23.60 委托 理財 股份有限公司 30,000.00 25.00 0 0 0 合計 94,079 / 6,047.46 53,452.58 / 本次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度授權(quán)有效期自公司2019年年度股東大會決議通過 之日起至2020年年度股東大會召開之日止。 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 1、東陽市橫店自來水有限公司，注冊地址為東陽市橫店鎮(zhèn)康莊路88號；法 定代表人為何永強；注冊資本為525萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司（法人獨資）； 經(jīng)營范圍：水資源開發(fā)利用，自來水生產(chǎn)、供應(yīng)，自來水管道安裝、維修，管件 及水表批發(fā)、零售。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)18,229.80萬元，凈資 產(chǎn) 6,122.30萬元，主營業(yè)務(wù)收入4,958.97萬元，凈利潤1,705.57萬元（未審 計）。 橫店控股持有東陽市橫店自來水有限公司100%股權(quán)，故與本公司同受橫店 控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 2、浙江好樂多商貿(mào)有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)西山村；法 定代表人為馬劍勝；注冊資本為3,160萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi) 資法人獨資）；經(jīng)營范圍：針紡織品及原輔材料、乙類非處方藥、音像制品、書 刊、卷煙、雪茄煙零售，預(yù)包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品（含嬰幼兒 配方乳粉）、酒類批發(fā)兼零售，餐飲服務(wù)；兒童游樂園服務(wù)（以上兩項限分支機 構(gòu)經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)；建筑裝潢材料（不含砂石料、危險化學(xué)品）、日用百貨（不 含危險品）、五金產(chǎn)品、裝飾品、化妝品、工藝美術(shù)品、金銀制品、珠寶、文化 體育用品及器材（不含弩及出版物）、家用電器、電子產(chǎn)品（不含衛(wèi)星地面接收 設(shè)施、無線電發(fā)射設(shè)備、電子出版物)、眼鏡（不含軟性角膜接觸鏡）、電動車、 皮革制品、紙制品、初級食用銷售；連鎖超市投資；城市燃氣供應(yīng)行業(yè)投 資（以上兩項未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客 理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）；貨物進出口；廣告發(fā)布；停車服務(wù)； 電子游藝廳娛樂服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營 活動）。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)76,484.97萬元，凈資產(chǎn)40,313.66 萬元，主營業(yè)務(wù)收入50,660.79萬元，凈利潤4,060.89萬元（未審計）。 橫店控股持有浙江好樂多商貿(mào)有限公司100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控 股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 3、浙江城有限公司，注冊地址為浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)萬盛街； 法定代表人：桑小慶；注冊資本為人民幣50,160萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé) 任公司（內(nèi)資法人獨資）；經(jīng)營范圍：旅游產(chǎn)業(yè)、影視拍攝基地投資管理；旅游 景點服務(wù)管理；餐飲服務(wù)、餐飲管理；會議組織、接待服務(wù)，水上游樂服務(wù)。截 至2019年12月31日，其總資產(chǎn)1,201,447.35萬元，凈資產(chǎn)384,601.40萬元， 主營業(yè)務(wù)收入220,582.42萬元，凈利潤3,991.61萬元（未審計）。 橫店控股持有浙江城有限公司100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控 股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 4、東陽市燃氣有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定代表 人為胡江彬；注冊資本為人民幣5,000萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi) 資法人獨資）；經(jīng)營范圍：管道燃氣（混空氣、液化石油氣、天然氣）、瓶裝燃氣 （液化石油氣）；貨運：普通貨物運輸、經(jīng)營性危險貨物運輸；鋼瓶銷售；液化 石油氣充裝；液化石油氣鋼瓶檢驗；城市管道燃氣設(shè)施設(shè)備的設(shè)計、建設(shè)、經(jīng)營 與維修；燃氣設(shè)備、燃氣器具銷售、維修；地磅秤服務(wù)。截至2019年12月31 日，其總資產(chǎn)31,161.25萬元，凈資產(chǎn)9,492.47萬元，主營業(yè)務(wù)收入53,146.75 萬元，凈利潤1,995.13萬元（未審計）。 橫店控股持有東陽市燃氣有限公司100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控股控 制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī) 定的情形。 5、東陽市橫店污水處理有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)； 法定代表人張洪成；注冊資本人民幣5,000萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng) 營范圍：污水處理。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)13,210.04萬元，凈資 產(chǎn)-22,493.63萬元，主營業(yè)務(wù)收入3,225.52萬元，凈利潤-566.56萬元（未審 計）。 東陽市橫店污水處理有限公司系公司控股股東的全資子公司，從而與本公司 構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。 6、橫店集團控股有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)萬盛街42號； 法定代表人為徐永安；注冊資本200,000萬元；經(jīng)營范圍：投資管理和經(jīng)營：電 子電器、醫(yī)療化工、影視娛樂、建筑建材、房產(chǎn)置業(yè)、輕紡針織、機械、航空服 務(wù)、旅游服務(wù)、商貿(mào)物流、信息網(wǎng)絡(luò)、金融投資、教育衛(wèi)生體育、畜牧彩頁；貨 物進出口和技術(shù)進出口（法律禁止的除外，法律限制的憑有效證件經(jīng)營）（上述 經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）。截至2019年 12月31日，其總資產(chǎn)8,055,904.92萬元，凈資產(chǎn)2,580,190.07萬元，主營業(yè) 務(wù)收入6,033,133.36萬元，凈利潤250,737.00萬元（未審計）。 橫店集團控股有限公司系本公司控股股東，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合 《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（一）項規(guī)定的情形。 7、浙江橫店建設(shè)有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)八仙街25號； 法定代表人為杜一心；注冊資本人民幣36,000萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司； 經(jīng)營范圍：房屋建筑、建筑裝飾、裝潢、園林古建、設(shè)備安裝、市政工程、道路 橋梁和預(yù)制構(gòu)件加工。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)108,192.32萬元，凈 資產(chǎn)50,525.31萬元，主營業(yè)務(wù)收入164,981.87萬元，凈利潤6,261.22萬元（未 審計）。 橫店控股持有浙江橫店建設(shè)有限公司90%股權(quán)，故與本公司同受橫店控股控 制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī) 定的情形。 8、科技股份有限公司，注冊地址為太原市新晉祠路147號14層1411 號；法定代表人許曉華；注冊資本113,368.4103萬元；公司類型為其他股份有 限公司（上市）；經(jīng)營范圍：稀土永磁材料與制品、點擊、齒輪箱、金剛石制品 的生產(chǎn)、銷售及其相關(guān)技術(shù)的研發(fā)服務(wù)；物流設(shè)備、消防只能裝備的生產(chǎn)、銷售 及其控制與信息系統(tǒng)的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè) 務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外（僅限子公司）（依法 須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2019年9月30 日，其總資產(chǎn)3,316,668.51萬元，凈資產(chǎn)229,310.01萬元，主營業(yè)務(wù)收入 6,6942.28萬元，凈利潤3,534.73萬元（未審計）?？萍脊煞萦邢薰緸?/p> 上市公司，暫未披露2019年年度報告。 橫店控股持有科技股份有限公司39.38%股權(quán)，故與本公司同受橫店 控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 9、東陽市橫店加油站有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法 定代表人為陳國秀；注冊資金為100萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)資 法人獨資）；經(jīng)營范圍：汽油、柴油（閉杯閃點≤60℃）零售。截至2019年12 月31日，其總資產(chǎn)993.96萬元，凈資產(chǎn)228.99萬元，主營業(yè)務(wù)收入5,360.64 萬元，凈利潤473.89萬元（未審計）。 橫店控股持有橫店加油站有限公司100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控股控 制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī) 定的情形。 10、江西奧普照明有限公司（原名九江世明玻璃有限公司），注冊地址為江 西省九江市武寧縣萬福經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)；法定代表人為周建明；注冊資本3,857 萬元。經(jīng)營范圍：玻璃制品、節(jié)能燈管、led產(chǎn)品、電光源產(chǎn)品、電光源原材料、 燈具及配件、電光源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；本企業(yè)場地租賃，自營進出口業(yè) 務(wù)。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)31,664.98萬元，凈資產(chǎn)9,563.62萬元， 主營業(yè)務(wù)收入31,273.75萬元，凈利潤3,008.75萬元（經(jīng)審計）。 本公司持有江西奧普照明有限公司30%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符 合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（五）項規(guī)定的情形。 11、東陽市橫店禹山運動休閑有限公司，注冊地址為浙江產(chǎn)業(yè)實驗 區(qū)商務(wù)樓（工業(yè)大道）；法定代表人為錢斌；注冊資本為3,000萬元；公司性質(zhì) 為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)資法人獨資）；經(jīng)營范圍：健身、體育活動服務(wù)；提供 影視拍攝場所；草坪、運動場綠化和維護，景區(qū)管理、旅游服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)、 銷售；餐飲服務(wù)。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)122,490.05萬元，凈資產(chǎn) -11,131.15萬元，主營業(yè)務(wù)收入5,366.14萬元，凈利潤547.34萬元（未審計）。 橫店控股間接持有持有東陽市橫店禹山運動休閑有限公司100%股權(quán)。故與 本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》 10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。 12、股份有限公司，注冊地址為杭州市西湖大道193號二層、三層； 法定代表人為羅旭峰；注冊資本為58,000萬元；公司性質(zhì)為其他股份有限公司 （上市）；經(jīng)營范圍：商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理， 證券投資基金代銷。截至2019年9月30日，其總資產(chǎn)1,397,681.41萬元，凈 資產(chǎn)243,700.54萬元，主營業(yè)務(wù)收入763,965.97萬元，凈利潤8,105.05萬元 （未審計）。 由于其為上市公司，暫未披露2019年年度報告。 橫店控股持有股份有限公司73.3%股權(quán)。故與本公司同受橫店控股 控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項 規(guī)定的情形。 13、橫店集團東磁股份有限公司，注冊地址為東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定代表 人為何時金；注冊資本為164,360萬元；公司性質(zhì)為股份有限公司（上市）；經(jīng) 營范圍：許可經(jīng)營項目：為接待本公司客人提供餐飲、住宿、舞廳、卡拉ok服 務(wù)（憑許可證經(jīng)營）；一般經(jīng)營項目：磁性器材、電池、鋰離子動力電池、電子 產(chǎn)品、晶體硅電池片、硅片及組件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售；凈 水器、水處理設(shè)備、空氣凈化器、硫酸銨的銷售，光伏系統(tǒng)工程安裝、高科技產(chǎn) 品的開發(fā)及技術(shù)咨詢；實業(yè)投資，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。 根據(jù)公司發(fā)布的2019年年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)，截至2019年12月31日，其總資產(chǎn) 8,499,573,969.74萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益5,318,381,487.59 萬元，主營業(yè)務(wù)收入6,563,638,225.95萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 689,937,320.71萬元。 橫店控股持有橫店集團東磁股份有限公司50.02%股權(quán)。故與本公司同受橫 店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 14、浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)； 法定代表人為陳劍；注冊資本為1,180萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范 圍：園林綠化、園藝景觀、環(huán)境保護、運動場等工程的設(shè)計，施工；園林設(shè)備、 草坪、苗木花卉（除種子、種苗外）及其養(yǎng)護用品的生產(chǎn)和銷售。截至2019年 12月31日，其總資產(chǎn)5,475.52萬元，凈資產(chǎn)1,120.25萬元，主營業(yè)務(wù)收入 2,488.54萬元，凈利潤104.71萬元（未審計）。 浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司系公司控股股東的兄弟公司，從而與本公司 構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。 15、橫店文榮醫(yī)院，注冊地址為橫店鎮(zhèn)迎賓大道99號；法定代表人為陳志 興；開辦資金為200萬元；業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療服務(wù)。截至2019年12月31日，其 總資產(chǎn)56,657.20萬元，凈資產(chǎn)27,541.34萬元，主營業(yè)務(wù)收入27,941.09萬元， 凈利潤-601.05萬元（未審計）。 橫店控股占橫店文榮醫(yī)院出資額100%，故與本公司同受橫店控股控制，從 而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情 形。 16、浙江橫店全媒體科技有限公司，注冊地址為浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)商 務(wù)樓；法定代表人為施衛(wèi)東；注冊資本為5,000萬元；公司性質(zhì)為其他有限責(zé)任 公司；經(jīng)營范圍：技術(shù)研發(fā)；戶內(nèi)外廣告及影視廣告設(shè)計、制作、代理、 發(fā)布；制作、復(fù)制、發(fā)行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視??；互聯(lián) 網(wǎng)信息服務(wù)；演員經(jīng)紀；影視策劃、宣傳；網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)；攝影攝像服務(wù)；會展 會務(wù)服務(wù)；企業(yè)形象策劃；影視文化產(chǎn)業(yè)信息咨詢服務(wù)、影視文化產(chǎn)業(yè)投資（未 經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公 眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）；影視器械租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門 批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)784.09萬元， 凈資產(chǎn)322.68萬元，主營業(yè)務(wù)收入1,145.52萬元，凈利潤41.71萬元（未審計）。 橫店控股持有浙江橫店全媒體科技有限公司98%股權(quán)。故與本公司同受橫店 控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二） 項規(guī)定的情形。 17、浙江橫店進出口有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定 代表人韋玉橋；注冊資金5,000萬元；經(jīng)營范圍：貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，預(yù) 包裝食品的銷售，初級食用、橡膠、（包含貴金屬、黃金、白銀 實物銷售）、燃料油（不含危險品）、林產(chǎn)品（不含食品及木材）、服裝、電子元 件、塑料制品、文化用品、日用品、建筑材料、工藝品、機電設(shè)備、針紡織品、 化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品）、鋼材、焦炭、 礦產(chǎn)品、電器、農(nóng)用工具的銷售；第二類醫(yī)療器械：6830醫(yī)用x射線設(shè)備、6831 醫(yī)用x射線附屬設(shè)備及部件、6833醫(yī)用核素設(shè)備、6870軟件的銷售；39種危險 化學(xué)品（無倉儲經(jīng)營）批發(fā)（許可范圍詳見2017年5月4日核發(fā)的《危險化學(xué) 品經(jīng)營許可證》）、農(nóng)藥（不含危險品）的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān) 部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)134,572.18 萬元，凈資產(chǎn)71,729.54萬元，主營業(yè)務(wù)收入171,030.94萬元，凈利潤10,058.52 萬元（未審計）。 橫店控股持有浙江橫店進出口有限公司100%股權(quán)。故與本公司同受橫店控 股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 18、股份有限公司，注冊地址為杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號；法 定代表人為沈仁康；注冊資本1,871,869.6778萬元人民幣；公司性質(zhì)為其他股 份有限公司（上市）；經(jīng)營范圍：經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。截至2019年9月30日，其總 資產(chǎn)172,048,267.50萬元，凈資產(chǎn)11,244,586.30萬元，主營業(yè)務(wù)收入 3,440,284.30萬元，凈利潤1,291,413.60萬元（未審計）。股份有限 公司為上市公司，暫未披露2019年年度報告。 橫店控股持有股份有限公司5.84%股權(quán)，且由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董 事，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項規(guī) 定的情形。 19、杭州九里松度假酒店有限責(zé)任公司，注冊地址為杭州市靈隱寺18號后 門；法定代表人為鄭宇陽；注冊資本6,000萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng) 營范圍：住宿、餐飲、美容服務(wù)、娛樂服務(wù)（范圍詳見《衛(wèi)生許可證》、《食品經(jīng) 營許可證》），游泳池的經(jīng)營和管理（憑許可證經(jīng)營），卷煙、雪茄煙的零售（詳 見《煙草專賣零售許可證》），停車服務(wù)（憑許可證經(jīng)營），健身服務(wù)，初級食用 的銷售，汽車出租服務(wù)，附設(shè)商場。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門 批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)9,816.17萬元， 凈資產(chǎn)-1,099.21萬元，主營業(yè)務(wù)收入2,886.09萬元，凈利潤-273.64萬元（未 審計）。 橫店控股持有杭州九里松度假酒店有限責(zé)任公司100%股權(quán)。故與本公司同 受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條 第（二）項規(guī)定的情形。 20、橫店集團杭州投資有限公司，注冊地址為浙江省杭州市上城區(qū)雷霆路 60號813-815室；法定代表人為梅銳；注冊資本為15,000萬元；公司性質(zhì)為有 限責(zé)任公司；經(jīng)營范圍：服務(wù)：實業(yè)投資，投資管理，企業(yè)管理咨詢。截至2019 年12月31日，其總資產(chǎn)14,922.60萬元，凈資產(chǎn)14,632.15萬元，主營業(yè)務(wù)收 入0萬元，凈利潤-114.44萬元（未審計）。 橫店控股持有橫店集團杭州投資有限公司100%股權(quán)。故與本公司同受橫店 控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 21、浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)影視服務(wù)有限公司，注冊地址為浙江省金華市 東陽市浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)商務(wù)樓；法定代表人為黃雷光；注冊資本為 1,000萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范圍：稅務(wù)咨詢、稅務(wù)申報、代理 記賬； 影視策劃、咨詢；影視會展服務(wù)；對影視企業(yè)的管理服務(wù)；企業(yè)形象策 劃。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn)28,949.68萬元，凈資產(chǎn)-2,008.79萬 元，主營業(yè)務(wù)收入5,366.14萬元，凈利潤547.34萬元（未審計）。 橫店控股持有浙江產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)影視服務(wù)有限公司100%股權(quán)。故與 本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》 10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。 22、股份有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè) 實驗區(qū)商務(wù)樓；法定代表人為徐天福；注冊資本為63,420萬元；公司性質(zhì)為其 他股份有限公司（上市）；經(jīng)營范圍：全國影片發(fā)行；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布； 戶內(nèi)外各類廣告及影視廣告，場地租賃，會展會務(wù)服務(wù)；影院投資建設(shè)；企業(yè)管 理咨詢；電影放映設(shè)備技術(shù)服務(wù)；眼鏡（不含角膜接觸鏡）的銷售；日用百貨、 玩具、工藝品、電子產(chǎn)品的銷售。以下經(jīng)營范圍限下設(shè)分支機構(gòu)憑執(zhí)照經(jīng)營：電 影放映；餐飲服務(wù)；預(yù)包裝食品兼散裝食品零售；電子游戲服務(wù)；電影虛擬現(xiàn)實 體驗服務(wù)。截至2019年9月30日，其總資產(chǎn)340,130.07萬元，凈資產(chǎn)233,822.07 萬元，主營業(yè)務(wù)收入213,117.91萬元，凈利潤26,045.30萬元（未審計）。 公司為上市公司，暫未披露2019年年度報告。 橫店控股持有股份有限公司80.35%股權(quán)。故與本公司同受橫店控 股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二） 項規(guī)定的情形。 23、東陽市橫店物業(yè)管理有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)； 法定代表人為馬躍顯；注冊資本為300萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范 圍：物業(yè)管理；家政服務(wù)、非學(xué)歷非證書文化藝術(shù)培訓(xùn)；日用品零售；水電維修； 舊貨零售；白蟻防治；電子產(chǎn)品工程安裝。截至2019年12月31日，其總資產(chǎn) 422.94萬元，凈資產(chǎn)208.57萬元，主營業(yè)務(wù)收入439.99萬元，凈利潤-67.17 萬元（未審計）。 東陽市橫店物業(yè)管理有限公司系公司控股股東的兄弟公司，從而與本公司構(gòu) 成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策 （1）采購商品及接受勞務(wù) 公司向關(guān)聯(lián)方采購商品及接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)的情況主要分為三類：第一類 是采購生產(chǎn)原材料，主要包括向江西奧普采購燈管，向東陽市燃氣有限公司、東 陽市橫店自來水有限公司、東陽市橫店加油站有限公司采購能源等；第二類是因 業(yè)務(wù)招待、職工福利等接受城有限公司、橫店文榮醫(yī)院等的餐飲、住宿、 醫(yī)療服務(wù)；第三類是接受浙江橫店建設(shè)有限公司及浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公 司的建筑及綠化工程服務(wù)等。 公司從關(guān)聯(lián)方采購商品和接受勞務(wù)的價格均按照市場化原則確定。公司遵循 公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進行交 易。 （2）銷售商品及提供勞務(wù) 公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品及提供勞務(wù)的情況主要分為兩類：第一類是向橫店集 團控股下屬子公司、江西奧普等關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售商品；第二類是公共照明為關(guān)聯(lián)方 提供照明工程施工服務(wù)。 該等交易定價的協(xié)商遵循自愿、平等的原則，參照成本加合理利潤確定。 （3）租賃 公司向關(guān)聯(lián)方浙江橫店進出口有限公司租用辦公場所和倉儲用房。 該等交易定價按一般市場經(jīng)營規(guī)則進行，遵循可比的市場公允價格。 （4）接受承兌匯票和委托理財?shù)冉鹑诜?wù) 公司在關(guān)聯(lián)方股份有限公司辦理承兌匯票等業(yè)務(wù)。公司向關(guān)聯(lián)方南 華期貨股份有限公司及其子公司購買理財產(chǎn)品。 該等交易定價按市場化原則確定，遵守審慎原則，選擇合適的產(chǎn)品。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 1、關(guān)聯(lián)交易的必要性和目的 （1）公司向關(guān)聯(lián)方即參股公司江西奧普采購燈管，既可以控制原材料質(zhì)量， 又利于將自身資源集中配置在成品生產(chǎn)上，符合公司利益。 （2）向公司控股股東及實際控制人控制的公司購買商品和接受勞務(wù)，系橫 店控股在橫店鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)有多家涉及零售、酒店、影視院線、運輸及建筑等企業(yè)，公 司與上述關(guān)聯(lián)方不可避免地產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)交易特點為涉及企業(yè)數(shù)量較 多、性質(zhì)與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系不大，不影響公司的獨立性。 （3）公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為了進一步擴大公司業(yè)務(wù)規(guī) 模及市場競爭力，提升員工福利水平，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司 生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。 2、對上市公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進行交易， 不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生 不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。 特此公告。 橫店集團股份有限公司董事會 2020年3月12日 . 報備文件 （一）獨立董事事前認可意見 （二）獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見 中財網(wǎng) |
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