康能電氣:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

公告編號(hào)：2020-006

公告編號(hào)：2020-006

四川股份有限公司

2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連

帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年2月13日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川股份有限公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)、通訊

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：錢(qián)成飛

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、會(huì)議出席人員資格與表決程序均符合《中

華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共4人，持

有表決權(quán)的股份45,099,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.43%。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向銀行借款》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司為補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬向成都都江堰支行申

請(qǐng)貸款，貸款額度不超過(guò)3000萬(wàn)元。公司擬以權(quán)證號(hào)為川（2017）都江堰市不

動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0034834號(hào)的工業(yè)用地和權(quán)證號(hào)為川(2018)都江堰市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第

公告編號(hào)：2020-006

號(hào)的房屋作為抵押擔(dān)保。具體貸款金額、貸款利率、貸款期限等條件由

公司與銀行協(xié)商確定后，以簽訂有關(guān)借款合同為準(zhǔn)。

公告編號(hào)：2020-006

號(hào)的房屋作為抵押擔(dān)保。具體貸款金額、貸款利率、貸款期限等條件由

公司與銀行協(xié)商確定后，以簽訂有關(guān)借款合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)45,099,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)

股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019

年度審議機(jī)構(gòu)》議案

1.議案內(nèi)容：

公司在2017年、2018年聘請(qǐng)了中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任

公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨從業(yè)資

質(zhì)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，熟悉公司業(yè)務(wù)，能為公司出具客觀、公正

的專(zhuān)業(yè)報(bào)告。綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，現(xiàn)擬續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）為公司2019年年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)45,099,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)

股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易》議案

1.議案內(nèi)容：

為了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司擬在2020年度向控股股東及實(shí)際控制人錢(qián)成

飛借入不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元的無(wú)息借款。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)630,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股

數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東

公告編號(hào)：2020-006

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3.回避表決情況

關(guān)聯(lián)股東錢(qián)成飛、朱向成回避表決。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的四川股份有限公司《2020年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)會(huì)議決議》。

四川股份有限公司

董事會(huì)

2020年2月13日

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