巨力電纜:2020年第一次臨時股東大會決議
| 時間：2020年01月10日 22:42:27 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::2020年第一次臨時股東大會決議公告 公告編號：2020-002 公告編號：2020-002 云南股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2020年1月8日 2.會議召開地點：公司辦公樓三樓會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長王國新 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。 （二）會議出席情況 出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共7人，持 有表決權(quán)的股份66,900,275股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9981%。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關于預計2020年日常性關聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容： 根據(jù)2020年業(yè)務發(fā)展需要，公司預計與六家關聯(lián)方發(fā)生日常性關聯(lián)交易金額總 額不超過人民幣3600萬元。詳見公司于2019年12月23日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定 信息披露平臺披露的《云南股份有限公司關于預計2020年日常性關聯(lián) 公告編號：2020-002 公告》（公告編號：2019-052） 公告編號：2020-002 公告》（公告編號：2019-052） 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)66,900,275股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對 股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股 東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案涉及關聯(lián)交易。出席本次會議的股東均為該議案的關聯(lián)方，如果按《公司 章程》關于回避表決的規(guī)定，本議案將無法進行有效表決。因此，出席會議的股 東經(jīng)過協(xié)商，對此議案的表決無需回避。 （二）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 1.議案內(nèi)容： 鑒于中興華會計師事務所（特殊普通合伙）在此前審計工作中，能夠勤勉盡責， 專業(yè)水平較強，對公司業(yè)務流程和財務核算較為熟悉，因此，公司擬續(xù)聘中興華 會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務報表審計機構(gòu)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)66,900,275股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對 股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股 東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 （三）審議通過《關于擬向昆明官渡農(nóng)村合作銀行矣六支行申請2020年度流動 資金貸款綜合授信的議案》 1.議案內(nèi)容： 根據(jù)2020年業(yè)務發(fā)展需要，為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求，公司擬向昆明 官渡農(nóng)村合作銀行矣六支行申請流動資金貸款綜合授信人民幣6000萬元。其中： 5200萬元由公司用房產(chǎn)土地抵押，另外800萬元由關聯(lián)方云南巨力電氣（集團） 有限公司用其擁有的土地使用權(quán)為公司提供抵押擔保。本議案涉及關聯(lián)交易，詳 公告編號：2020-0022019年12月23日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺披露的《云南巨力 有限公司關聯(lián)交易公告》（公告編號：2019-053） 公告編號：2020-0022019年12月23日在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺披露的《云南巨力 有限公司關聯(lián)交易公告》（公告編號：2019-053） 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)29,737,500股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對 股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股 東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 3.回避表決情況 本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東王國新回避表決。 三、備查文件目錄 《云南股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》 云南股份有限公司 董事會 2020年1月10日 中財網(wǎng) |
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