恒太照明:2020年第一次臨時股東大會決議

公告編號：2020-004

代碼：873339證券簡稱：主辦券商：金元證券

公告編號：2020-004

代碼：873339證券簡稱：主辦券商：金元證券

江蘇股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連

帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020年1月10日

2.會議召開地點(diǎn)：公司一樓會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：李彭晴

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《江蘇

股份有限公司章程》的規(guī)定。會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他

程序。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共6人，持

有表決權(quán)的股份24,700,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的95%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘請上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年

年度審計機(jī)構(gòu)》議案

公告編號：2020-004.

公告編號：2020-004.議案內(nèi)容

通過公司與上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的溝通交流，董事會認(rèn)為該

事務(wù)所工作認(rèn)真，審計嚴(yán)謹(jǐn)，能按時完成各種審計工作，擬聘請上會會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2019年年度審計機(jī)構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)24,700,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對

股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決情形，無需回避表決。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會股東簽字并加蓋公章的《江蘇股份有限公司2020年第一次臨時

股東大會決議》

江蘇股份有限公司

董事會

2020年1月10日

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