長(zhǎng)城電工:新增日常關(guān)聯(lián)交易
| 時(shí)間：2019年12月30日 16:51:24 中財(cái)網(wǎng) | ||
| 原標(biāo)題::關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告 證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)： 2019-68 蘭州股份有限公司 關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： . ●本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。 . ●本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司與關(guān)聯(lián)方之間不存在相互損 害或輸送利益的情形，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會(huì) 影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。 一、擬新增日常關(guān)聯(lián)交易概述 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 公司2019年12月30日召開的第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通 過了《公司關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，應(yīng)參加董事9人，實(shí)際 參會(huì)董事9人。表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián) 董事張志明、楊天峰、魏永武回避表決。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見：公司新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 系公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)行為。新增的關(guān)聯(lián)交 易事項(xiàng)遵循公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定 價(jià)，未發(fā)現(xiàn)通過此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情形，不存在損害公司及中小股 東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性。我們對(duì)該等關(guān)聯(lián)交易無異議， 同意提交公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。 公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：公司擬新增的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正 常關(guān)聯(lián)交易，是公司為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu) 勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。公司關(guān) 聯(lián)交易屬正常的市場(chǎng)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公允合理確定， 交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合公司 及公司股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易未 影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形 成依賴。公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法律、法 規(guī)的規(guī)定，本次董事會(huì)對(duì)該議案的表決程序合法、合規(guī)。我們同意公 司新增的日常關(guān)聯(lián)交易。 公司監(jiān)事會(huì)意見：公司新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系開展正常生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)行為。新增的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn) 行定價(jià)，未發(fā)現(xiàn)通過此項(xiàng)交易轉(zhuǎn)移利益的情形，不存在損害公司及中 小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)也未因上 述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合 有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。 （二）新增關(guān)聯(lián)交易情況概述 蘭州股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“”或“公司”）的 全資子公司蘭州電力裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電力裝備公 司”）、天水二一三電器集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“二一三集團(tuán)”）、長(zhǎng) 城電工西北銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西北銷售公司”）及控股子公司 天水電氣傳動(dòng)研究所集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天傳所集團(tuán)”）擬與公 司控股股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司的全資子公司甘肅電氣裝備 集團(tuán)水利水電工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水利水電工程公司”）、甘肅 電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)自動(dòng)化公 司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智 慧城市公司”）、甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工 業(yè)工程公司”）簽訂商品采購(gòu)合同及采購(gòu)施工分包合同，預(yù)計(jì)金額 1312.52萬元。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資 產(chǎn)重組。 上述擬新增日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì) 凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，本事項(xiàng)無需經(jīng)過股東大會(huì)審議。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 （一）關(guān)聯(lián)方基本情況 1.甘肅電氣裝備集團(tuán)水利水電工程有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 注冊(cè)資本：2億元人民幣 法定代表人：陳和平 成立日期：2019年08月02日 地址：甘肅省蘭州市七里河區(qū)南濱河中路1119號(hào)8層 經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)電、變電、輸電、配電及控制等電力建設(shè)工程領(lǐng)域 的自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)集成解決方案設(shè)計(jì)、應(yīng)用與運(yùn)維管理，工程總 承包及系統(tǒng)集成工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；防洪、灌溉、發(fā)電、供水、 治澇、水與污水處理（包括配套與附屬工程）等水利水電工 程領(lǐng)域建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)等工程自動(dòng)化、智能化系統(tǒng)集成解決方案開發(fā)、 設(shè)計(jì)與應(yīng)用，系統(tǒng)工程施工管理、運(yùn)維管理，工程總承包及系統(tǒng)集成 工程技術(shù)、方案咨詢服務(wù)；建筑機(jī)電安裝工程、水利水電工程及水利 水電機(jī)電安裝工程。機(jī)械電氣、電子產(chǎn)品、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、儀 器儀表的批發(fā)零售及成套設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維修服務(wù)。 發(fā)電、售電及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)） 2. 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)自動(dòng)化工程有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 注冊(cè)資本：2億元人民幣 法定代表人：劉建國(guó) 成立日期：2019年8月1日 地址：甘肅省蘭州市七里河區(qū)南濱河中路1119號(hào)甘肅互聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈8層b、g、f區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍：礦山、冶金、市政公用、水務(wù)、電力電子、機(jī)械制 造、醫(yī)療、通信、信息技術(shù)工程等領(lǐng)域的電氣自動(dòng)化與智能化控制系 統(tǒng)集成，工業(yè)電氣自動(dòng)化工程、機(jī)電自動(dòng)化工程、文化產(chǎn)業(yè)裝備（舞 臺(tái)機(jī)械、燈光、音響、視頻）工程的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、管理、咨詢、 服務(wù)及工程總承包。工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)領(lǐng) 域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、 電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、水處理設(shè)備、電子設(shè)備、建筑材料、 舞臺(tái)設(shè)備、燈光設(shè)備、音響設(shè)備、視頻設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件的銷售（依 法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)） 3. 甘肅電氣裝備集團(tuán)工業(yè)工程有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 注冊(cè)資本：1億元人民幣 法定代表人：梁明生 成立日期：2019年8月2日 地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)農(nóng)民巷215號(hào)辦公樓二樓203室 經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方案設(shè)計(jì)及應(yīng)用；工業(yè)信息化工程、 工業(yè)智能化工程系統(tǒng)集成整體解決方案開發(fā)、設(shè)計(jì)與應(yīng)用、集成系統(tǒng) 工程施工管理、運(yùn)維管理，工程總承包及系統(tǒng)集成工程技術(shù)、方案咨 詢服務(wù)；數(shù)字化（信息化）工廠建設(shè)與維護(hù)；企業(yè)設(shè)備資產(chǎn)自動(dòng)化、 智能化管理與預(yù)測(cè)性維護(hù)；工業(yè)ai+建設(shè)與服務(wù)、工廠制造過程自動(dòng) 化、智能化優(yōu)化；智慧工廠建設(shè)等生產(chǎn)制造商解決方案。能源合同管 理；水處理、節(jié)能、環(huán)保、化學(xué)清洗等工程總承包；電氣工程施工總 承包、電力工程設(shè)計(jì)、咨詢、機(jī)電工程設(shè)備安裝及總承包；機(jī)械、電 氣、電子產(chǎn)品、金屬材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的批發(fā)零售及成套設(shè) 備的設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝、維修服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)） 4. 甘肅電氣裝備集團(tuán)智慧城市系統(tǒng)工程有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資） 注冊(cè)資本：2億元人民幣 法定代表人：高衛(wèi)東 成立日期：2019年8月1日 地址：甘肅省蘭州市七里河區(qū)南濱河中路1119號(hào)甘肅互聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈16層e2區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍：城市公共信息平臺(tái)、城市公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)、智能化集成工程、安 全技術(shù)防范工程；、智慧交通、、智慧醫(yī)療、智慧 家居、智慧園區(qū)、數(shù)字科技及民生、環(huán)保、公共安全等智慧城市建設(shè) 工程；市政綜合工程及服務(wù)工程；智慧文化設(shè)施、視頻、會(huì)議、大屏 幕顯示、環(huán)境照明、智能燈光、音響及舞臺(tái)設(shè)備工程；電工電氣元器 件、儀器儀表及電氣成套裝置設(shè)備；以上業(yè)務(wù)的工程施工、運(yùn)維管理， 工程總承包及系統(tǒng)集成工程、技術(shù)、方案咨詢服務(wù)，所涉業(yè)務(wù)的工程 系統(tǒng)集成及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)銷售及服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)） （二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系 水利水電工程公司、工業(yè)自動(dòng)化公司、智慧城市公司、工業(yè)工程 公司均為公司控股股東甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司投資設(shè)立的全資 子公司。 三、擬新增關(guān)聯(lián)交易具體情況 本次擬新增交易情況見下表： 序號(hào) 銷售方/ 發(fā)包方 采購(gòu)方/ 承包方 交易內(nèi)容 交易金額 （萬元） 1 電力裝備公司 水利水電工程公司 銷售高壓柜母線橋元件銅排，該合同 為全款發(fā)貨。 290.22 2 電力裝備公司 水利水電工程公司 銷售高壓柜母線橋元件銅排，該合同 為全款發(fā)貨。 192.56 3 二一三集團(tuán) 智慧城市公司 高低壓配電柜45臺(tái)，付款方式為合 同簽訂后預(yù)付30%，貨到現(xiàn)場(chǎng)初步驗(yàn) 收后付30%，安裝調(diào)試試運(yùn)行驗(yàn)收合 格后付30%，設(shè)備保修期滿后（試運(yùn) 行一年）付剩余10%的質(zhì)保金 111.16 4 二一三集團(tuán) 智慧城市公司 高低壓柜21臺(tái)，付款方式為合同簽 訂后預(yù)付30%，貨到現(xiàn)場(chǎng)初步驗(yàn)收后 付30%，安裝調(diào)試試運(yùn)行驗(yàn)收合格后 付30%，設(shè)備保修期滿后（試運(yùn)行一 年）付剩余10%的質(zhì)保金 77.02 5 二一三集團(tuán) 智慧城市公司 水電表銷售合同，銷售水電表3247 臺(tái)，付款方式為貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后 支付合同總額的95%，5%的質(zhì)保金 一年后付清。 125.33 6 西北銷售公司 工業(yè)工程公司 項(xiàng)目施工分包合同，合同付款條件為 預(yù)付款30%，施工完畢付清70%款 項(xiàng)。 142.23 7 天傳所集團(tuán) 水利水電工程公司 銷售低壓開關(guān)柜53面，付款方式為： 預(yù)付款20%，發(fā)貨前支付40%，貨到 現(xiàn)場(chǎng)60日內(nèi)付30%，質(zhì)保金10%驗(yàn) 收合格18個(gè)月支付。 230.00 8 天傳所集團(tuán) 工業(yè)自動(dòng)化公司 銷售光伏控制箱351個(gè)，付款方式為 預(yù)付款30%，發(fā)貨前支付50%，貨到 現(xiàn)場(chǎng)后驗(yàn)收后30日內(nèi)付10%，剩余 10%質(zhì)保金質(zhì)保期12月期滿后15天 內(nèi)付清。 144.00 合 計(jì) 1312.52萬元 四、定價(jià)依據(jù) 本次新增的關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公開、公正的原則，以行業(yè)定價(jià) 規(guī)則及市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定交易價(jià)格。 五、對(duì)上市公司的影響 本次新增關(guān)聯(lián)交易是公司的子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常業(yè) 務(wù)，有利于各子公司業(yè)務(wù)拓展。公司與關(guān)聯(lián)方之間不存在相 互損害或輸送利益的情形，不存在損害公司和廣大股東利益的情況， 不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。 特此公告。 蘭州股份有限公司 董 事 會(huì) 2019年12月31日 ●報(bào)備文件 （一）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議； （二）第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議； （三）獨(dú)立董事對(duì)公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見； （四）獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) 的獨(dú)立意見。 中財(cái)網(wǎng) |
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
