信捷電氣:2019年第二次臨時股東大會決議

證券代碼：603416 證券簡稱：公告編號：2019-036

無錫股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2019年11月15日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓公司會議

室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

6

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

83,120,160

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）

59.135%

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會提議召開，因董事長因公出差，現(xiàn)場經(jīng)過選舉，半數(shù)董事選舉

通過由公司董事陳世恒先生主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席4人，李新等部分董事因公出差；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，曹紅監(jiān)事因公出差；

3、董事會秘書出席；其他高管列席。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于改聘公司2019年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例

（%）

票數(shù)

比例

（%）

票數(shù)

比例

（%）

a股

83,120,160

100

0

0

0

0

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會審議的議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇云崖律師事務(wù)所

律師：楊雅君、周偉

2、 律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序，出席會議人員的資格、

召集人資格，以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

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