杭州電纜股份有限公司

原標(biāo)題：杭州電纜股份有限公司

一、?重要提示

1.1??公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2??公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3??公司負(fù)責(zé)人華建飛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人金錫根及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金錫根保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4??本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、?公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.1?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用?□不適用

單位：元??幣種：人民幣

■

2.2?截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

■

■

■

2.3?截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

□適用?√不適用

三、?重要事項(xiàng)

3.1?公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

√適用?□不適用

■

3.1.2??利潤表及現(xiàn)金流量表變動(dòng)情況及說明

■

3.2?重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用?√不適用

3.1

3.3?報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□適用?√不適用

3.4?預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明

□適用?√不適用

■

證券代碼：603618????????????證券簡稱：編號(hào)：2019-053

轉(zhuǎn)債代碼：113505????????轉(zhuǎn)債簡稱：

轉(zhuǎn)股代碼：191505????????轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2019年10月25日以現(xiàn)場方式在杭州電纜股份有限公司（浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道永通路18號(hào)）五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中獨(dú)立董事陳丹紅女士以通訊表決方式參與表決。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由董事長華建飛先生主持，經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，審議通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司2019年第三季度報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》的要求，公司編制了2019年度第三季度報(bào)告。

與會(huì)董事一致認(rèn)為：2019年第三季度報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2019年第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2019年第三季度報(bào)告》。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》

公司證券事務(wù)代表?xiàng)铈门恳騻€(gè)人原因，不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，公司董事會(huì)對(duì)于楊婷女士在證券事務(wù)代表任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意聘任趙燚先生為公司證券事務(wù)代表，聘期自本次會(huì)議決議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

本議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州電纜股份有限公司

董事會(huì)

2019年10月25日

證券代碼：603618???????????????證券簡稱：杭電股份????????編號(hào)：2019-054

轉(zhuǎn)債代碼：113505???????????轉(zhuǎn)債簡稱：杭電轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191505???????????轉(zhuǎn)股簡稱：杭電轉(zhuǎn)股

杭州電纜股份有限公司

關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬分、子公司自2019年1月1日至2019年9月30日，累計(jì)收到政府補(bǔ)助共計(jì)人民幣12,424,431.79元。具體明細(xì)如下：

一、?獲取補(bǔ)助的基本情況

(一)收益相關(guān)的政府補(bǔ)助

單位：元

■

注：公司于2019年4月24日召開的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及2019年5月17日召開的2018年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，公司向浙江富春江光電科技有限公司（以下簡稱“富春江光電”）原股東轉(zhuǎn)讓除杭州永特信息技術(shù)有限公司外的全部富春江光電100%股權(quán)及其子公司的股權(quán)（以下簡稱“原富春江光電”）。上述與原富春江光電相關(guān)的政府補(bǔ)助為其仍處于公司合并報(bào)表范圍期間收到的政府補(bǔ)助。

（二）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助

單位：元

■

二、政府補(bǔ)助對(duì)上市公司的影響

公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)上述事項(xiàng)，并劃分補(bǔ)助類型。其中，與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助合計(jì)10,433,658.44元，計(jì)入其他收益；與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1,990,773.35元，計(jì)入遞延收益。

上述政府補(bǔ)助預(yù)計(jì)將對(duì)公司當(dāng)期利潤產(chǎn)生一定影響。具體會(huì)計(jì)處理及對(duì)公司2019年度損益的影響需以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)審慎投資。

特此公告。

杭州電纜股份有限公司

董事會(huì)

2019年10月25日

公司代碼：603618?????????????????????????????????????????????公司簡稱：杭電股份