智光電氣:2019年第二次臨時股東大會決議
| 時間：2019年09月09日 17:35:44 中財網 | ||
| 原標題::2019年第二次臨時股東大會決議公告 證券代碼：002169 債券代碼：112752 債券代碼：112828 證券簡稱： 債券簡稱： 債券簡稱： 公告編號：2019080 廣州股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要提示 1、本次股東大會無否決提案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、會議召開時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年9月9日（星期一）下午14:50。 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2019年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網 投票系統(tǒng)進行投票的時間為：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00 期間的任意時間。 2、會議召開地點：廣州市黃埔區(qū)瑞和路89號公司七樓會議室。 3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。 4、會議召集人：公司董事會。 5、會議主持人：董事長李永喜先生。 6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股 東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī) 及規(guī)范性文件的規(guī)定。 （二）會議出席情況 出席本次會議的股東及股東授權委托代表共21名，代表股份237,348,440股， 占公司股份總數(shù)的30.1283%。其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管 理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東或股東代 理人）共14人，代表股份22,317,438股，占公司股份總數(shù)的2.8329%。 出席本次會議現(xiàn)場會議的股東及股東代表13名，代表股份236,707,640股， 占公司股份總數(shù)的30.0470%；通過網絡投票出席會議的股東8名，代表股份 640,800股，占公司股份總數(shù)的0.0813%。 公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了 本次會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會的議案采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。本 次股東大會審議議案的表決結果如下： （一）審議通過了《關于擬發(fā)起設立產業(yè)投資基金暨關聯(lián)交易的議案》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9977％；反對5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0023％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9754％；反對5,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0246％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 （二）審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9977％；反對5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0023％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9754％；反對5,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0246％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 （三）審議通過了《募集資金專項存儲及使用管理制度》 總表決情況：同意237,342,940股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9977％；反對5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0023％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9754％；反對5,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0246％；棄權0股 （其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所； 2、見證律師：王學琛律師、林映玲律師； 3、結論性意見：見證律師認為，本次會議的召集和召開程序、召 集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法 有效。 四、備查文件 1、公司2019年第二次臨時股東大會決議； 2、北京市康達（廣州）律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》。 特此公告。 廣州股份有限公司 董事會 2019年9月10日 中財網 |
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