[股東會]新勁剛:2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
| 時間：2019年03月25日 19:11:53 中財網(wǎng) | ||
北京beijing· 上海shanghai· 深圳shenzhen· 西安xian· 香港hongkong· 廣州guangzhou 致：廣東新材料科技股份有限公司 北京市嘉源律師事務(wù)所 關(guān)于廣東新材料科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 嘉源(2019)-04-033 受廣東新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，北京市嘉 源律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）指派律師出席公司2019年第一次臨時股東大會 （以下簡稱“本次股東大會”），并進(jìn)行了必要的驗證工作，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共 和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程、股東大會議事規(guī)則的 規(guī)定對本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項 出具法律意見如下： 一、本次股東大會的召集與召開程序 1、 本次股東大會由公司董事會召集。2019年3月8日，公司董事會在指定 信息披露媒體上刊登《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》，對本次股 東大會的現(xiàn)場會議召開時間、網(wǎng)絡(luò)投票時間、會議地點、股權(quán)登記日、審議事項 進(jìn)行了公告。 2、 本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 3、 本次股東大會的會議地點為廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)五金工業(yè)區(qū)博 金路6號廣東新材料科技股份有限公司辦公樓二樓多媒體會議室。 4、 2019年3月25日，本次股東大會依前述通知所述如期召開，由公司董事 長王剛主持。 經(jīng)本所律師查驗，本次股東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司 章程的規(guī)定。 二、出席本次股東大會的人員資格 1、出席本次股東大會的股東及委托代理人 出席本次會議的股東或股東代理人共計11人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 44,346,655股,占公司有表決權(quán)總股份100,000,050股的44.3466%。其中，持股在5% 以下（不含5%）的中小股東共6名，代表股份1,502,848股，占公司有表決權(quán)總股 份100,000,050股的1.5028%。 （1） 根據(jù)公司出席會議股東或其委托代理人的登記資料、授權(quán)委托書等 證明文件，現(xiàn)場出席會議的股東或股東代理人共計11人，代表股份44,346,655股， 占公司有表決權(quán)總股份100,000,050股的44.3466%。 （2） 根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)統(tǒng)計并經(jīng)公司確 認(rèn)，在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東0名，代表股份0股，占公司 有表決權(quán)總股份100,000,050股的0%。 2、出席、列席本次股東大會的其他人員 出席本次股東大會的其他人員為公司的部分董事、監(jiān)事、董事會秘書和本所 律師。 本所律師認(rèn)為，上述人員依法具有出席本次股東大會的資格。 三、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 1、本次股東大會會議對會議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，會議采取現(xiàn)場 投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決。 2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對會議通知中列明 的議案進(jìn)行了表決。本次會議現(xiàn)場投票表決結(jié)束后，由兩名股東代表、一名監(jiān)事 代表和本所律師參加清點出席現(xiàn)場會議股東的表決情況。 3、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本 次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。 4、根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，會議審議的各 項議案合法獲得通過。 四、結(jié)論意見 綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議 人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果 合法有效。 本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其它信息披露資料一并上報及 公告，未經(jīng)本所同意請勿用于其他任何目的。 （此頁以下無正文） （此頁無正文，為《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于廣東新材料科技股份有限 公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁） 北京市嘉源律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：郭 斌 ______________ 見證律師：韋 佩 ______________ 金 田 ______________ 2019 年 3 月 25 日 中財網(wǎng) |
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